Binance resserre les contrôles anti-blanchiment après la pression réglementaire
La principale bourse de crypto-monnaie Binance a déclaré vendredi qu’elle exigerait des vérifications des antécédents plus strictes des clients pour renforcer les efforts contre le blanchiment d’argent, avec effet immédiat.
Binance, la plus grande plate-forme au monde, a été sous pression ces derniers mois de la part des régulateurs du monde entier, qui s’inquiètent du potentiel d’utilisation de la crypto pour blanchir de l’argent et des risques pour les consommateurs d’un trading de crypto volatile.
La bourse, dont la société holding est enregistrée aux îles Caïmans, a réduit son offre de produits, notamment le trading à effet de levier et les jetons liés aux actions, et a déclaré vouloir améliorer ses relations avec les régulateurs.
Le potentiel des échanges de crypto-monnaie pour blanchir de l’argent a longtemps inquiété les régulateurs, avec la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde parmi ceux cette année pour exprimer leurs préoccupations.
La banque centrale néerlandaise a déclaré lundi que Binance n’était pas en conformité avec ses lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Binance a déclaré sur son site Web que les utilisateurs devraient effectuer un processus de vérification pour accéder à ses produits et services. Ceux qui ne l’ont pas fait ne pourront que retirer des fonds, annuler des ordres et fermer des positions.
Jusqu’à présent, les contrôles d’identité basés sur des documents chez Binance n’étaient requis que pour les utilisateurs qui souhaitaient des limites de trading plus élevées. Les utilisateurs devront désormais télécharger une carte d’identité, un permis de conduire ou un passeport pour prouver leur identité, a déclaré Binance.
« Cela renforcera encore la protection des utilisateurs et luttera contre la criminalité financière », a-t-il déclaré à propos de cette décision.
Le PDG de Binance Changpeng Zhao, un Canadien connu sous son surnom « CZ » a tweeté un lien vers le Annonce de Binance en disant « les actions parlent plus que les mots ».
Les mesures prises par les échanges cryptographiques pour effectuer des vérifications d’identité et d’antécédents restent variées, certaines exigeant une documentation complète et d’autres permettant aux utilisateurs de créer des comptes avec aussi peu qu’une adresse e-mail.
Les volumes de transactions au comptant de Binance en juillet s’élevaient à 455 millions de dollars (environ Rs. 3 384 crores), en baisse de près d’un tiers par rapport au mois précédent mais toujours numéro 1 dans le monde, selon les données de CryptoCompare.
La structure de l’entreprise de Binance est opaque bien que sa société holding soit enregistrée aux îles Caïmans, selon des documents judiciaires britanniques et l’organisme de surveillance des valeurs mobilières de la Malaisie.
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