Au milieu de la pandémie de COVID-19, la criminalité cryptographique augmente au cours des 5 premiers mois: CipherTrace

Au milieu de la pandémie de COVID-19, la criminalité cryptographique augmente au cours des 5 premiers mois: CipherTrace

La société de crypto-renseignement CipherTrace, qui a commencé à suivre le crime de crypto-monnaie il y a quelques années, a déclaré qu'elle avait commencé à voir des fraudes liées aux coronavirus qui nécessitent une certaine forme de paiement en monnaie numérique.

Les pertes dues aux vols de crypto-monnaie, aux hacks et aux fraudes ont grimpé à près de 1,4 milliard de dollars (environ 10 516 crores de roupies) du début de l'année jusqu'à la fin mai, selon un rapport de CipherTrace.

La proportion liée à la fraude par coronavirus impliquant des crypto-monnaies pour les cinq premiers mois de l'année était minime, a déclaré CipherTrace, mais elle n'a pas donné de chiffre précis.

Le crime cryptographique de cette année est en passe d'être le deuxième plus important jamais enregistré après 4,5 milliards de dollars l'an dernier (environ Rs. 33 804 crores) de pertes.

"Les consommateurs, les investisseurs et les utilisateurs continuent d'adopter la crypto-monnaie à un rythme énorme et c'est de loin le système de paiement qui connaît la croissance la plus rapide de la planète", a déclaré à Reuters Dave Jevans, directeur général de CipherTrace.

"À un billion de dollars (environ 75,12 crores de roupies) en paiements annuels, les paiements par crypto-monnaie sont passés de zéro à 7% en 10 ans, ce qui rend ce volume de fonds attrayant pour les mauvais acteurs", a-t-il ajouté.

La fraude inspirée par le coronavirus a généralement eu lieu en attirant les victimes hors des plates-formes légitimes dans des salles de chat où le paiement en Bitcoin peut être demandé, a déclaré CipherTrace dans le rapport.

La fraude COVID-19 a également pris la forme d'usurpation d'identité d'entités légitimes telles que la Croix-Rouge pour extraire des informations personnelles et des paiements en crypto-monnaies, des applications qui prétendent soutenir les victimes mais espionnent en fait les utilisateurs, ainsi que la vente de faux équipements de protection individuelle , traitements supposés et kits de tests.

Bien que la majorité des produits liés au COVID-19 annoncés sur les marchés du darknet n'aient pas donné lieu à de nombreuses ventes, ces marchés ont vendu des kits de phishing contre les coronavirus avec succès, a déclaré CipherTrace.

Selon le rapport CipherTrace, le plus gros contributeur aux pertes cryptographiques cette année a été le plan Ponzi de 1 milliard de dollars (environ 712 milliards de roupies) de Wotoken en Chine, dont l'ampleur a été révélée le mois dernier lors d'un procès pénal.

Le programme Wotoken a offert aux investisseurs la possibilité de générer des retours pour les utilisateurs en utilisant des robots de trading algorithmiques, offrant des commissions de référence aux affiliés, selon des informations. Cependant, le logiciel de trading propriétaire annoncé n'existait pas.

Le rapport CipherTrace a également publié des résultats montrant que pour la troisième année consécutive, les échanges finlandais ont reçu en 2019 le plus grand nombre de bitcoins censés provenir de sources criminelles. L'an dernier, quelque 12,01% des bitcoins corrompus ont transité par leurs plateformes de trading.

© Thomson Reuters 2020

No Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles récents